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济南多人疑陷传销!数额巨大 “估计上千万”!

时间:2017-09-04 16:59来源:未知 作者:the weeknd 点击:
“感觉身边很多朋友都在买,没有仔细考查这个公司就买了,而且每次开会都很正式,人家讲的也很专业。”王先生介绍,3月底在济南开了一次大会,参加的会员最少也有500多人,不光

“感觉身边很多朋友都在买,没有仔细考查这个公司就买了,而且每次开会都很正式,人家讲的也很专业。”王先生介绍,3月底在济南开了一次大会,参加的会员最少也有500多人,不光是济南的,也有外地过来的,当时还有一个美国人,说是亚洲区的负责人。

斗牛娱乐:济南多人疑陷传销!数额巨大

近日有多位济南市民向山东商报记者反映:去年10月到今年3月,很多人在一公司购买了几万元不等的国盟普惠证券。对方工作人员称公司是美国的,出售的都是国际证券,在中国境内每发行100万,证券价格就会上涨0.1美金,且称该项目有国家政策扶持。对方承诺,等到你手中的证券上涨到一定额度就可交易,可买家慢慢发现,证券上涨的价格远远超出交易标准后,投入的钱还是不能回来。询问证券公司,对方却以各种理由推脱。今年3月份这家公司突然关了门,换到另一地点,称现在高盛证券更赚钱,要把会员的证券平移到高盛,并称高盛已经上市。

投了那么多钱一直收不到返利、购买不同证券套餐成为会员、介绍朋友加入有百分之十的提成,这一系列的事情都让购买的市民感觉到这根本就是一场骗局,并且怀疑可能是传销组织。目前,警方已经介入调查。

文/图记者 刘云鹤

证券系统登录进去显示的资料

刚成为会员时收到的信息

对方要求加入高盛证券

美国公司出售国际证券

还有各种外国人来讲课

去年11月份,市民王先生通过朋友了解到济南一家国盟普惠证券公司出售国际证券。证券公司的人称,公司总部在美国,10月份在中国发行了30亿美金,顾客可通过购买证券成为公司的会员。证券有很多套餐,2000、4000、6000美金不等,最便宜的套餐是800美金。

“当时他们介绍称证券购买的越多,收益就越多,在中国境内卖100万美金,证券价格就会上涨0.1美金,他们说是按照全国市场。”王先生告诉记者,每天百分之一的释放,比如100个释放10个就可以交易,“发行价从1美金起,价格会不断地上涨,说白了就是购买的人赚取其中的差价。”

他还称,对方介绍证券价格不是没有限度的上涨,涨到5美金结束,就不卖了。

王先生还回忆称,对方工作人员讲了很多,比如这个政策惠民,国家有政策扶持,了解完后没怎么听明白,所以没有立马去买。过了差不多半个月,从马来西亚来了一个讲师,讲师又介绍了国盟普惠证券的运作模式,“期间经常会有各种外国人来讲课,虽然还是没有很明白,但看着挺正式,也就信了。”

另一名购买证券的张先生称,当时公司的人介绍的挺好,还在手机上发了一个电视视频,说是普惠证券走进中国的千家万户,“让普通老百姓、小企业、贫困人口、老年人、残疾人,最底层人都得到实惠,当时就信了,我认识的几个朋友每人都投了4万多,听说还有投20多万的。”

承诺只赚不赔

很多人盼着赚一笔

据购买的市民介绍,公司有一个专门的交易平台,每个购买证券的人都会发给你一个链接,再给一个账号和密码登录进去,进系统之后,有中文和英文两个版本。“虽然看不懂英文,但是觉得系统也很高端。”市民刘女士称,那个系统叫鑫达国际,并且他们承诺,这个不会赔钱的,也不伤人脉。

“进去之后就可以看到每天证券价格的变化,你可以看到每天都在上涨,当时心里开心,以为可以赚不少钱。”王先生称,他们说差不多一周钱就能回来,就跟股票一样。

王先生称,第一次自己投了2000多美金,人民币10000多块钱,买的时候是1.2 美金,经过2个多月时间,涨到1.5美金了。“差不多赚了3000元人民币,虽然不多但是没赔所以就更相信了。”

之后王先生还介绍了别的朋友,俩人又购买了8万多块钱的证券,可是直到现在一分钱也没再收回过。

相比于王先生,其他人从投入到现在一次也没有拿回过钱。“公司的人说,4月12号在莫斯科开全球启动大会,到时证券一下能涨0.5美金,很多人为了多获利,第一笔钱投进去,未回本又复投了第二笔。”刘女士称,大家都觉得反正不会亏本,抛售不差那几天。

没想到,没等到4月份,对方提供的鑫达国际系统就没法再登录了。

钱收不回来

公司解释等上市

今年三月份,王先生他们发现,鑫达系统已经无法再登录,询问公司的人说法不一。“和我们说这个平台已经不行了,说是去莫斯科开全球启动大会,开辟国际市场。”王先生告诉记者,还说中国的已经募集完,需要上市,把会员的钱变现之后就可以一把就提出来,“他们让我们办国外的账户,说领导们也办了账户准备到时候一把提出来。”

刘女士介绍,其实对方给了两个选择,一是等国盟的证券上市,把证券一把抛了; 另一个选择是把这些证券平移高盛证券,他们说这个证券对接的是另一家公司,这个公司是上市公司,可以买到原始股,赚更多的钱。因为第一类证券还未赚到钱,刘女士等人都未再次购买高盛证券,“不过有很多会员跟着继续做高盛证券。”

而市民韩女士得到的说法是,高盛证券要在国外上市了,所以把会员的证券都借过去了,不用交钱可以直接转过去。“这个高盛也是外国的,还让我们办护照,说在外国上市之后我们就可以在国外进行买卖了,大概就这个意思,我其实也不是很懂。”韩女士告诉记者。

记者调查大都是朋友介绍购买

数额巨大“估计上千万”

记者采访了包括王先生在内的8个曾购买国盟普惠证券的人,最少的投了1万多块,大部分都是4万到5万之间,数额加起来已经有几十万。

“感觉身边很多朋友都在买,没有仔细考查这个公司就买了,而且每次开会都很正式,人家讲的也很专业。”王先生介绍,3月底在济南开了一次大会,参加的会员最少也有500多人,不光是济南的,也有外地过来的,当时还有一个美国人,说是亚洲区的负责人。

王先生告诉记者,自己知道投的最多的应该20多万,“估计总和最少也有上千万了。”

投进去的钱如何回收呢?一方面是对冲。记者见到的8个人中只有王先生拿到过一笔钱,用的就是对冲。“就是钱先到领导的账户上,领导再转给我,我们自己没法取出来。”刘女士介绍说,对冲是一种方式,后来公司的人说是对接了银行,大概三月份的时候,让会员下载银行的电子银行,以后赚的钱会先打到电子银行再转到会员的银行卡上。

“后来很多会员接到了北京总部银行给会员打的电话,说从来没有跟他们有过这种协议。”韩女士称。

韩女士还告诉记者,三月份就想报警,很多会员不同意,说报警钱就回不来了。目前王先生他们已经报警。记者咨询济南市公安局历下分局得知,目前警方已经介入调查。

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境外传销组织借“国际证券”行骗

近日,泰安市公安局经侦支队接到举报,称“中券资本”涉嫌非法传销,已有泰安群众被骗。经初步调查,2015年12月,“中券资本CCG”由境外传销组织“新亚洲集团”传入中国大陆,对外宣称代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司的证券。泰安警方特作出提醒。

无独有偶,8月1日,湖南常德市公安局成功破获了“中券资本”、“国盟资本”特大网络传销案。2016年8月,“中券资本”项目因发展人员减少,发生提现困难,王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。

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